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江西正邦科技股份有限公司公告(系列)

发布时间:2021-07-16

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  1、江西正邦科技股份有限公司(“公司”)第四届董事会第四十四次会议通知于2016年8月21日以电子邮件和专人送达的方式通知全体董事、监事及高管人员,并于2016年8月26日以电子邮件和专人送达的方式向全体董事、监事及高管人员补充通知本次会议的临时议案。。

  2、本次会议于2016年8月31日下午15:00在公司会议室以通讯表决方式召开。

  3、本次会议应到董事5人,实到董事5人,全体董事均亲自出席会议。符合《中华人民共和国公司法》的规定和公司《公司章程》的要求。

  4、本次会议由董事长程凡贵先生主持,公司监事黄建军、吴佑发和邹富兴先生,总经理林峰先生,财务总监周定贵先生和副总经理、董事会秘书王飞女士等高管列席了本次会议。

  5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

  1、会议以5票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于提名独立董事候选人的议案》

  公司收到了深圳证券交易所中小板公司管理部关于对独立董事任职资格的审查建议。深交所建议公司重新审查部分独立董事的任职资格,因此,公司取消了原定于2016年9月5日召开的2016年第六次临时股东大会,重新甄选新的独立董事候选人。

  公司经认真核查部分独立董事候选人的任职资格,重新甄选出了新的独立董事候选人。现提名黄新建先生为公司第五届董事会独立董事候选人。任期为股东大会审议通过之日起至第五届董事会届满为止。黄新建先生简历详见附件。

  经公司董事会提名委员会审核,黄新建先生作为独立董事候选人的任职资格符合《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》关于独立董事任职资格的要求:未发现有《公司法》第一百四十七条规定的情况,以及被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况;且黄新建先生具有丰富的专业知识和经验。

  黄新建先生作为独立董事候选人的议案,需与公司四届四十三次董事会审议通过的独立董事候选人李汉国先生的议案同时提交公司临时股东大会审议,并采用累积投票制进行表决。黄新建作为独立董事侯选人任职资格须经深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司临时股东大会投票选举。

  《独立董事候选人声明》、《独立董事提名人声明》、《独立董事关于提名黄新建为第五届董事会独立董事候选人的独立意见》详见刊登于2016年9月1日《证券时报》和巨潮资讯网(。

  2、会议以5票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于签订〈关于终止南昌兴邦置业有限公司增资协议的协议书的议案》。

  2016年8月26日,公司收到江西众邦房地产开发有限公司(以下简称:“江西众邦”)《关于终止南昌兴邦置业有限公司增资协议的函》,因无法履行增资协议中的关键条款,特请求终止《关于对南昌兴邦置业有限公司增资的协议》。考虑到江西众邦的现实困难,及早终止南昌兴邦置业有限公司增资协议有利于公司提前另作安排,不会对公司造成较大损失,且江西众邦愿意承担违约责任。经与本次增资各方友好协商,公司董事会同意与江西众邦、江西欣旺进科技有限公司共同签订《关于终止南昌兴邦置业有限公司增资协议的协议书》。

  《关于签订〈关于终止南昌兴邦置业有限公司增资协议的协议书〉的公告》详见刊登于2016年9月1日《证券时报》和巨潮资讯网(的公司2016-144号公告。

  3、会议以5票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于召开公司2016年第六次临时股东大会的议案》

  《关于召开公司2016年第六次临时股东大会的通知》详见刊登于2016年9月1日《证券时报》和巨潮资讯网(的公司2016145号公告。

  黄新建,男,1953年9月生,中国国籍,无国外永久居留权,研究生学历。历任南昌大学计财处处长、经管学院教授、博导、副院长;江西正邦科技股份有限公司第一届和第二届董事会独立董事;江西昌河汽车股份有限公司独立董事;江西赣能股份有限公司独立董事;江西万年青水泥股份有限公司独立董事。现任南昌大学总会计师、博导;中文天地出版传媒股份有限公司独立董事。黄新建先生未持有公司股份、与持有公司5%以上的股东及本公司实际控制人之间无任何关联关系,与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所任何惩戒。

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  1、江西正邦科技股份有限公司(“公司”)第四届监事会第三十二次会议通知于2016年8月21日以电子邮件和专人送达的方式通知全体监事。

  2、本次会议于2016年8月31日下午15:30在公司会议室以通讯表决方式召开。

  3、本次会议应到监事3人,实到监事3人,全体监事均亲自出席会议。符合《中华人民共和国公司法》的规定和公司《公司章程》的要求。

  4、本次会议由监事会主席黄建军先生主持,财务总监周定贵先生和副总经理、董事会秘书王飞女士等高管列席了本次会议。

  5、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

  会议以3票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于提名黄建军先生为股东代表监事候选人的议案》

  公司接股东刘道君通知,其本次推荐黄建军为第五届监事会股东代表监事候选人,其于四届三十一次监事会上提名的股东代表监事候选人取消。

  经审议,本届监事会认为被提名人黄建军先生具备《公司法》等法律法规及《公司章程》等规定的关于监事任职资格和条件的有关规定和要求,同意提名黄建军先生为公司第五届监事会股东代表监事候选人(简历详见附件)。任期为股东大会审议通过之日起至第五届监事会届满为止。

  本届监事会同意股东刘道君更换黄建军先生为股东代表监事候选人,其于四届三十一监事会提名的原监事候选人将不再提交公司股东大会审议。

  公司第五届监事会拟聘监事中,最近两年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一,单一股东提名的监事未超过公 司监事总数的二分之一。黄建军作为股东刘道君先生提名的股东代表监事候选人,需与四届三十一次监事会审议通过的股东代表监事候选人吴佑发同时提交公司临时股东大会审议,并采用累积投票制进行表决。

  黄建军,男,中国国籍,无国外永久居留权,出生于1965年11月,博士研究生学历,教授,博士研究生导师。历任江西财经大学经济学院系主任,经济与社会发展研究中心副主任,2003年1月至2009 年9月任江西财经大学国际经济贸易学院院长,2009年9月至今任江西财经大学现代商务研究中心主任,博士生导师,2004 年9月至今任公司外部监事兼监事会主席。黄建军先生未持有公司股份、与持有公司5%以上的股东及本公司实际控制人之间无任何关联关系,与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所任何惩戒。

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  为引进资金及人才团队,江西正邦科技股份有限公司(以下简称:“公司”或 “正邦科技”)与江西众邦房地产开发有限公司(以下简称:“江西众邦”)、江西欣旺进科技有限公司(以下简称:“江西欣旺”)签订了《关于对南昌兴邦置业有限公司增资的协议》(以下简称:“《增资协议》”)。详见2016年8月19日发布的《关于全资子公司引入投资者暨增资扩股的公告》(公告编号:2016132)。

  2016年8月26日,公司收到江西众邦《关于终止南昌兴邦置业有限公司增资协议的函》,因无法履行增资协议中的关键条款,特请求终止《关于对南昌兴邦置业有限公司增资的协议》。详见2016年8月27日发布的《关于南昌兴邦置业有限公司设立及增资扩股的进展公告》(公告编号:2016140)。

  近期,经过与此次南昌兴邦置业有限公司增资扩股相关方充分沟通,本着友好协商,互相谅解的原则,经公司四届四十四次董事会审议通过,同意公司与江西众邦、江西欣旺签订《关于终止南昌兴邦置业有限公司增资协议的协议书》。具体情况如下:

  1. 各方同意《增资协议》自甲方和丙方有权机构批准本协议后终止。终止日和本协议的生效日均为甲方和丙方有权机构中再后作出批准本协议决议的日期。

  2. 乙方应按《增资协议》的约定和相关法律、法规的规定向甲方、丙方承担违约责任。

  3. 因《增资协议》终止导致南昌兴邦置业有限公司(下称“兴邦置业”)损失,由乙方赔偿。

  4. 乙方同意兴邦置业在《增资协议》终止之日起的30日内返还已汇付兴邦置业的款项。乙方同意兴邦置业占用款项期间的利息无需支付。

  5. 丙方同意兴邦置业在《增资协议》终止之日起的30日内返还已汇付兴邦置业的款项。丙方同意兴邦置业占用款项期间的利息无需支付。

  6. 如因本协议发生争议,各方应争取以友好协商的方式迅速解决,若经协商仍未能解决,依法在本协议签订地人民法院诉讼解决。

  终止《增资协议》,不会对公司造成较大经济损失,不会对公司经营发展战略及财务状况造成重大不利影响。

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  江西正邦科技股份有限公司(“公司”)第四届董事会第四十四次会议审议通过了《关于召开公司2016年第六次临时股东大会的议案》。现将本次股东大会的有关事项公告如下:

  3、会议召开的合法、合规性:根据公司第四届董事会第四十四次会议决议,公司将于2016年9月23日召开2016年第六次临时股东大会。本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。

  通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2016年9月22日下午 15:00 至 2016 年9月23日下午 15:00的任意时间。

  5、会议召开的方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(向全体股东提供网络形式的投票平台,公司股东可 以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场表决或网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

  1)截止2016年9月14日下午15:00交易结束后,在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司的股东;

  8、现场会议召开地点:江西省南昌市高新技术开发区艾溪湖一路569号,公司会议室。

  注:根据《上市公司股东大会规则(2014 年修订)》的要求,股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时,对中小投资者(中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决应当单独计票,单独计票结果应当及时公开披露。因此,上述议案将对中小投资者的表决单独计票,并将结果予以披露。

  上述议案1-3将采取累积投票方式选举,即每一股份拥有与应选董事、监事人数相同的表决权(独立董事与非独立董事分开计算),股东拥有的表决权可以集中使用,也可以分开使用,但不得超过其拥有董事、监事选票数相应的最高限额,否则该议案投票无效,视为弃权。其中,独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议,股东大会方可进行表决。

  注:上述议案的具体内容详见公司2016年8月19日和2016年9月1日披露于《证券时报》和巨潮资讯网(上的《第四届董事会第四十三次会议决议公告》、《第四届监事会第三十一次会议决议公告》和《第四届董事会第四十四次会议决议公告》、《第四届监事会第三十二次会议决议公告》等资料。

  (1) 法人股东登记:法定代表人出席,须持有营业执照复印件(盖公章), 法人代表证明书和本人身份证办理登记手续;委托代理人出席的,还须持有法人 授权委托书和出席人身份证。

  (2) 自然人股东登记:自然人股东亲自出席的,须持本人身份证、证券帐户卡及持股凭证办理登记手续;委托代理人出席会议的,还须持有授权委托书和出 席人身份证。

  (3) 异地股东可采取信函或传真方式登记,信函或传真以抵达公司的时间为准,信函或传真上请注明“股东大会”字样。

  在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为 参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。